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山西警方打掉一个洗钱团伙 “跑分”平台涉案资金流水近20亿

作者:发布时间:2020-09-09 17:38

日前,山西运城警方打掉一个经过 跑分 渠道为博彩网站供给资金买卖结算、付出通道的犯罪团伙,捕获犯罪嫌疑人8名,现场扣押手机23部,银行卡130余张,电脑14台,初步查明涉案资金流水约20亿。

公安部 净网2020 专项举动展开以来,山西省运城市公安局网安支队侦查发现,嫌疑人张某某伙同云南昆明以姚某某、冯某某为首的6人团伙涉嫌建立、运营多个付出通道为博彩网站供给资金付出。

随后,警方经过山西公安大数据渠道剖析,深化研判,先后在山西运城和云南昆明将张某某、姚某某等8名首要犯罪嫌疑人悉数捕获,现场扣押手机23部,银行卡130余张,电脑14台,扣押赃物100余万元。

经查,2019年以来,犯罪嫌疑人张某某经过QQ联系到犯罪嫌疑人姚某某等人,为博彩类网站以 跑分 方式供给资金买卖结算、付出通道,初步查明涉案资金流水约20亿,该团伙累计获利230余万元。

现在,8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案子正在进一步侦查中。

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